证券代码：002276         证券简称：万马股份        编号：2016-009

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届董事会第三十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

九次会议于 2016 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2016 年 2 月 20 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公

司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题

回复的议案》

    《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意

见 相 关 问 题 的 回 复 》 详 见 2016 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。


                                -1-
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

调整公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》。

    《2015 年非公开发行股票预案（修订版）》详见 2016 年 2 月 26

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事

宜范围内，无需提交股东大会审议。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议

案》。

    根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有

关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行

了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施

能够得到切实履行作出了承诺。

    《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施

的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《相关

主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

     《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺》具体
                               -2-
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为

参股子公司同比例提供委托贷款续贷的议案》

     为支持参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司（公司持股比

例为 49%）的技术研发投入，在前次委托贷款归还后，拟继续以人民

币 367.5 万元自有资金委托贷款给该参股子公司，委托贷款期限为半

年（按资金实际到位时间起算），贷款利率为固定利率 4.35%，按季

付息。

    《关于为参股子公司同比例提供委托贷款续贷的公告》详见2016

年2月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。




    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

    定于 2016 年 3 月 15 日（周二）14：30，在公司所在地浙江省临

安经济开发区南环路 88 号，公司办公楼二楼一号会议室召开 2016 年

第一次临时股东大会。

    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见 2016 年 2

月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                              -3-
特此公告。




                   浙江万马股份有限公司董事会

                             2016 年 2 月 26 日




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