证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2016-019

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
    第三届董事会第四十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）第三届

董事会第四十次会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。本次

董事会会议通知已于 2016 年 3 月 9 日以书面、电子邮件、电话等形

式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公

司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公

司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金有限公司投资的

的议案》。

     国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、万马

 股份、万马高分子三方签署《投资合同》，约定国开发展基金以人

 民币 1 亿元对万马高分子进行增资，用于“年产 35 万吨环保型高性

 能塑料新材料升级改造项目”资本金；同时，公司全资子公司浙江

 万马集团特种电子电缆有限公司以自有资金人民币 2,500 万元对万

                                -1-
 马高分子进行增资。本次增资完成后，万马高分子的注册资本将由

 18,675 万元变更为 22,383.5652 万元，万马股份、万马特缆、国开基

 金在万马高分子的持股比例分别为：66.75%、20.00%、13.25%。（投

 资后的股权比例，最终以协议各方共同认可的评估结果及实际出资

 为准）

     《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金

有限公司投资的公告》详见 2016 年 3 月 16 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                              2016 年 3 月 16 日




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