证券代码：002276          证券简称：万马股份         编号：2016-021

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01




             浙江万马股份有限公司
      2016 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于 2016年3月15日下午2:30, 在浙江省临安经济开发区

南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会

议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司有表决权

股份 384,642,357 股，占公司总股本 939,325,488 股的 40.95%。其中：

现场出席的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 384,639,557 股，占公司

总股本的 40.9485 %；网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 2,800
                                  -1-
股，占公司总股本的 0.0002%。

    出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）3 名，

代表公司股份 7,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

     3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师

列席会议。



    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通

过了如下议案：

    1. 审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填

补回报措施的议案》

    同意384,642,357股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100%；反对0股；弃权0股。

    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意7,100股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    表决结果：审议通过。



    2. 审议通过《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的

议案》

    同意384,640,357股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999%；反对0股；弃权2,000股。

                               -2-
    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意5,100股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.8310%；反对0股；弃权

2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.1690%。

    表决结果：审议通过。



    三、 见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万

马股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    四、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年

第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2016 年 3 月 16 日




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