浙江万马股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A 股股票及相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等规

章的有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，已事先对公司 2016 年非公开发行股票及终止 2015 年非

公开发行 A 股股票等事项进行了充分的审查，对拟召开的第三届董

事会第四十一次临时会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下事

前认可意见：

    公司第三届董事会第四十一次临时会议关于（ 1） 终止 2015 年

非公开发行 A 股股票事项和（ 2） 2016 年非公开发行股票的相关

议案涉及事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有

对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和

情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，

我们一致同意提交公司董事会审议。



                              独立董事：阎孟昆、邹峻、杜烈康

                                   签署日期：2016 年 3 月 10 日