证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-028
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于 2016年4月5日下午2:30, 在浙江省临安经济开发区南
环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议
由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表公司有表决权
股份 374,400,837 股，占公司总股本 939,325,488 股的 39.8585%。其中：
现场出席的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 374,283,837 股，占公司
总股本的 39.8460%；网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 117,000
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股，占公司总股本的 0.0125%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）11 名，
代表公司股份 136,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0366%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师
列席会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通
过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 374,296,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 逐项审议通过《公司2016年非公开发行股票方案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
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其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2 发行方式
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3 发行数量
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
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2.4 发行对象
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2.5 发行股份的锁定期
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2.6 发行价格及定价基准日
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
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会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.7 上市地点
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.8 募集资金用途
表决结果：同意 374,296,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 32,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.9591%；反对 104,100
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.0409%；弃权 0
股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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2.9 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 374,296,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 32,800 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.9591%；反对 104,100
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.0409%；弃权 0
股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 决议有效期限
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
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表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4. 审议通过《公司2016年非公开发行股票预案》
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 32,900 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.0321%；反对 104,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.9679%；弃权 0
股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5. 审议通过《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报
告》
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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6. 审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填
报回报措施的议案》
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7. 审议通过《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的
议案》
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8. 审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
表决结果：同意 374,296,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9722%；反对 104,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0278%；弃权 0 股。
本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马
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股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1. 经与会董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
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