万马股份：第三届董事会第四十三次会议决议公告2016-04-25
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-032
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
三次会议于 2016 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次董事会会议通知
已于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董
事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等的有关规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015
年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015
年度董事会工作报告》。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等
有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东
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大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，
并将在 2015 年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015
年度财务决算及 2016 年度预算报告》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实
现营业收入 684,715 万元，归属于上市公司股东的净利润 27,189 万元，
每股收益 0.29 元；报告期末总资产 504,390 万元，归属于上市公司
股东的所有者权益 294,532 万元，每股净资产 3.14 元。
2016 年公司预算实现营业收入 70 亿元，预算净利润与上年持平。
（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的
盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多
种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015
年度利润分配预案》。
2015 年度利润分配预案：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本
939,325,488 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含
税)，合计派发现金红利 93,932,548.80 元，其余未分配利润结转以后
年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资
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本。（若因股权激励涉及股份回购等原因，总股本在股利分配前发生
变化的，按分配时实际总股本作为基数派发现金股利。）
公司董事会认为公司 2015 年度利润分配预案合法、合规，遵循
公司《章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2015-2017
年）股东回报规划》以及《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表
了 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 2016 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第三届
监事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独
立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015
年年度报告及其摘要》。
《2015 年年度报告》全文及《2015 年年度报告摘要》详见 2016
年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
监事会对此议案发表意见，详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
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六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015
年度内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2015 年度内部控制自我评价报告》；监事会和独立
董事对该报告发表了明确同意意见，详见《第三届监事会第二十四次
会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
上述报告详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。
为进一步规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保
护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规范性文件以及公司章程的规定，对公司募集资金管理制度进行了修
订。修订后的《募集资金管理制度（2016 年 4 月修订）》详见 2016
年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
2016 年度银行融资审批权限授权的议案》。
同意就 2016 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2016 年度银行
融资审批权限授权的公告》。
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独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2016 年 4 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第
二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
2016 年度为子公司提供担保的议案》。
详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2016 年度为子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
2016 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买短期
低风险保本型理财产品等。《关于 2016 年度利用闲置资金进行现金管
理的公告》详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2016
年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事
对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
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十一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构的议案》。
监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的意见，详见 2016
年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监
事会第二十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立
意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
提请召开 2015 年度股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14：30 时在浙江省
临安经济开发区南环路 88 号召开 2015 年度股东大会，详见 2016 年
4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年度股
东大会的通知》。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
制定<重大事项决策权限管理制度>的议案》。
《重大事项决策权限管理制度（2016 年 4 月）》详见 2016 年 4
月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
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十四、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2016SHA10112 号《2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》；保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于万马股份募集
资金 2015 年度使用与存放情况专项核查报告》；监事会和独立董事也
发表了意见，详见《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及《独
立董事对相关事项发表的独立意见》。
《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》详见
2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十五、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
前次募集资金使用情况的报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
XYZH/2016SHA10113 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》；监事会
和独立董事也发表了意见，详见《第三届监事会第二十四次会议决议
公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见 2016 年 4 月 25 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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