证券代码：002276        证券简称：万马股份        编号：2016-042

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第三届董事会第四十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    一、对外投资概述
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十

五次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2016 年 5 月 11 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会

议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等

的有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

    鉴于激励对象项江辉已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草

案修订稿）》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计

40,000 股限制性股票进行回购注销。回购价格：2.22 元/股。




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    《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票

的公告》详见 2016 年 5 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

修改公司章程的议案》

    根据公司《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制

性股票的议案》，鉴于部分激励对象已经离职，拟对其已获授但尚未

解锁的 40,000 股限制性股票进行回购注销。公司总股本由 939,325,488

股变更为 939,285,488 股。

    根据公司 2013 年第四次临时股东大会《关于股东大会授权董事

会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会对《公

司章程》相应条款予以修订。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                               2016 年 5 月 17 日




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