证券代码：002276       证券简称：万马股份          编号：2016-043

债券代码：112215       债券简称：14 万马 01


               浙江万马股份有限公司
   第三届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十六次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开，会议由监事
会主席刘金华主持。本次监事会会议通知已于 2016 年 5 月 11 日发
出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定。
    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购
注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
    鉴于激励对象项江辉已离职，其已获授但未解锁的限制性股票
不得解锁，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相
关规定，同意公司回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的 40,000
股限制性股票。


    特此公告。
                                      浙江万马股份有限公司监事会
                                                  2016 年 5 月 17 日


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