证券代码：002276         证券简称：万马股份      公告编号：2016-050

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01


                  浙江万马股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）于 2016

年 5 月 30 日召开第三届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关

于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，现就相关事项公告如

下：

        一、对外投资概述

        为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司万马联合新能源

投资有限公司（以下简称“万马新能源投资公司”）与多盛融资租赁（中

国）有限公司（以下简称“多盛租赁”）于近期在杭州签署《合资经营

协议书》，双方拟共同出资成立——宁波多盛万马新能源科技有限公

司（以下简称“宁波多盛万马新股能源”或“合资公司”）。合资公司注

册资本人民币 500 万元，万马新能源投资公司拟以自有资金现金出资

200 万元，持有合资公司 40%股份；多盛租赁拟以现金出资 300 万元，

持有合资公司 60%股份。

       本项对外投资经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。本


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次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

     二、交易对手方基本情况

    （1）基本情况
    公司名称     多盛融资租赁（中国）有限公司

    注册地址     宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 481 室

    企业类型     有限责任公司（台港澳与境内合资）

    法定代表人   汪剑君

    注册资本     3000 万美元

    成立日期     2013 年 8 月 9 日

                 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残

    经营范围     值处理及维修；租赁交易咨询和担保。汽车租赁业务，金融信息咨

                 询服务。

    （2）控制关系

    根据多盛租赁提供的公司章程，其股东包括宁波轿辰凯盛汽车销

售服务有限公司、多盛（香港）有限公司。

    （3）多盛租赁与万马股份及子公司不存在关联关系。最近一个

会计年度公司与多盛租赁未发生过类似业务。

    三、投资标的基本情况

    （1）基本情况
     公司名称       宁波多盛万马新能源科技有限公司

     注册地址       北仑区新碶甬江路 9 号 2 幢 2 楼

     企业类型       有限责任公司（外商投资企业投资）

    法定代表人      陈山


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       注册资本            人民币 500 万元

                           动力电池的研发；新能源汽车技术咨询服务；充电桩技术咨询
       经营范围
                           服务。

     （2）股东及出资情况：
                                             拟出资额   首期出资
     出资方              出资方式                                      持股比例
                                             （万元）   （万元）
万马新能源投资公司     自有资金，现金          200         20            40%

     多盛租赁          自有资金，现金          300         30            60%

                合计                           500         50            100%



     四、投资协议主要内容

     1. 公司设立目的

     设立合资公司主要目的主要是：（1）新能源汽车充电桩的市场

推广；（2）积极开展充电桩的安装及维护业务。（3）开展其他与充

电桩相关业务。

     2. 股权比例和出资方式

     合资公司注册资本为 500 万元，由甲方（协议甲方指“万马新能

源投资公司”，下同）现金出资 200 万，持有 40%的股权；由乙方（协

议乙方指“多盛租赁”，下同）现金出资 300 万，持有 60%的股权。首

期出资 10%。

     3. 公司治理

     合资公司设董事会，成员为 5 人，甲方委派 2 人，乙方委派 3 人，

由股东会选举产生董事长一人，由甲方提名的董事出任，任期不得超

过本届董事任期，但连选可以连任。合资公司设总经理一名，由乙方

委派，董事会聘任或者解聘。合资公司设财务负责人一名，由乙方委

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派出任，甲方派驻出纳人员一名。合资公司单笔发生超过 2000 元以

上支出需要董事长签字认可。

    4. 协议自各方签字盖章生效。

    五、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

    1．本次投资设立公司的目的

    本次资设立合资公司主要目的：加快推进宁波地区新能源汽车充

电桩的市场推广，积极开展充电桩的安装及维护业务及开展其他与充

电桩相关业务。

    2. 存在的风险及对公司的影响

    新能源产业的发展一定程度上受国家政策的影响；另外，本次合

作投资双方在经营理念、企业文化等方面尚需不断磨合。

    本次合作投资事项的推进，将对公司未来收入及利润的增长带来

积极影响，对公司本年度业绩不会造成重大影响。

    六、其他

    本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投

资的进展或变化情况。



    特此公告。



                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                            2016 年 5 月 31 日




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