证券代码：002276        证券简称：万马股份         公告编号：2016-049

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


           浙江万马股份有限公司
   第三届董事会第四十六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十六次会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由

公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于万马

联合新能源投资设立上海等地方投资公司的议案》

    同意万马联合新能源投资有限公司分别在上海、福州等地设立地

方投资公司，同意万马联合新能源投资有限公司的子公司江苏万充新

能源科技有限公司投资设立苏州万充新能源科技有限公司。新设地方


                                   -1-
投资公司主要负责地方电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及

电动汽车充电设备的销售等。

    《关于万马联合新能源投资设立上海等地方投资公司的公告》详

见 2016 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资

子公司对外投资设立合资公司的议案》

    为满足公司业务发展的需要，万马联合新能源投资有限公司与多

盛融资租赁（中国）有限公司共同出资成立“宁波多盛万马新能源科

技有限公司”（简称“合资公司”）。合资公司注册资本 500 万元，

万马联合新能源投资有限公司以现金出资 200 万元，持有合资公司

40%股份，多盛租赁以现金出资 300 万元，持有合资公司 60%股份。

    《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》详见 2016 年

5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 其他文件。



    特此公告。



                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                              2016 年 5 月 31 日




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