证券代码：002276            证券简称：万马股份            编号：2016-063

债券代码：112215            债券简称：14 万马 01

                   浙江万马股份有限公司
       第三届监事会第二十七次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于 2016 年 8

月 8 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席刘金华

主持。本次监事会会议通知已于 2016 年 7 月 26 日发出。会议应到监事

3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规

定。

       经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

       会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会

换届选举的议案》

   公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监

事1名，任期三年。公司第三届监事会提名刘金华先生、张亦春女士为第

四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

       监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监

事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一。

                              第 1 页/共 3 页
    该议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式审议表决。上述二位

监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位

职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之

日起三年。



    特此公告。



                                           浙江万马股份有限公司监事会

                                                       2016年8月10日




                         第 2 页/共 3 页
附件：



                          浙江万马股份有限公司第四届监事会

                                    监事候选人简历


    刘金华先生：1962年7月出生，本科，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，中国注册

税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财

务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至2013年4月任万马联合控股集团

有限公司审计总监，2013年5月至今任本公司监事。

    刘金华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联

关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。



    张亦春女士：1970年11月出生，本科，中国国籍，高级经济师、会计师。2004年8月至2010

年7月任杭州万马高能量电池有限公司财务经理 2010年8月至2012年2月任浙江万马高分子材料

有限公司财务经理。2012 年3月至今任万马联合控股集团有限公司财务副总监。

    张亦春女士与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交

易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。




                                  第 3 页/共 3 页