浙江万马股份有限公司独立董事
               关于董事会换届选举事项发表独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作
为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，现就董事会换届选
举事项发表如下独立意见：


       1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定，合法有效。
       2、经调查了解，公司第四届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状
况具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》第
146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
       3、同意提名何若虚、姚伟国、张丹凤、王震宇、沈伟康、何孙益为公司第
四届董事会非独立董事候选人，提名杜烈康、阎孟昆、邹峻为第四届董事会独立
董事候选人。
       4、同意将与此次换届相关的议案提交公司 2016 年度第三次临时股东大会审
议。




                                           独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹 峻
                                                    2016 年 8 月 8 日