浙江万马股份有限公司
                       独立董事候选人声明

    声明人 阎孟昆 ，作为浙江万马股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人，现公开声明和保证，本人与浙江万马股份有限公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如
下：
    一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书；
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其
附属企业任职。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%
以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司
已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
   √ 是   □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       八、本人不是为浙江万马股份有限公司或其附属企业、浙江万马股份有
限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位
任职。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评；
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务
未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务
尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
   √ 是   □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公
司任职的情形。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办
法》的规定。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资
格的相关规定。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十七、包括浙江万马股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过 5 家，且本人未在浙江万马股份有限公司连续担任独立董事达
六年以上。
   √ 是     □ 否
    如否，请详细说明：_________
    二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：_________
       二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督
促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况
等详细信息予以公示。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自
出席董事会会议的情形。
   √是      □ 否
       最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
_42_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
       三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
   √是      □ 否
       如否，请详细说明：_________
       三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    三十四、本人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
   √ 是     □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
    三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
   √ 是     □ 否