证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2016-066

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01

             浙江万马股份有限公司
       第三届董事会第五十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会

议于 2016 年 8 月 23 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通

知已于 2016 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事

长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、

高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

等的有关规定。

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半

年度报告及其摘要》。

    《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 8

月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马

联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司（筹）的议案》。




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    同意万马联合新能源投资有限公司在陕西设立子公司——陕西万充

新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），注册资本

3,000 万元，主要负责陕西地区电动汽车充电设备的投资建设、运营维护

以及电动汽车充电设备的销售等。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 25 日公司《关于

万马联合新能源投资有限公司拟在陕西设立子公司（筹）的公告》。



    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2016 年 8 月 25 日




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