证券代码：002276           证券简称：万马股份            编号：2016-067

债券代码：112215            债券简称：14 万马 01



                   浙江万马股份有限公司
     第三届监事会第二十八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于 2016 年 8 月

23 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知

已于 2016 年 8 月 13 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的

召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年半年度

报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2016

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                           浙江万马股份有限公司监事会

                                                           2016年8月25日