证券代码：002276         证券简称：万马股份             编号：2016-073

债券代码：112215          债券简称：14 万马 01



                   浙江万马股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 26

日在公司以现场及通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年

8 月 21 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公

司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公

司第四届监事会主席的议案》

    会议选举刘金华先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事

会通过之日起至本届监事会届满。（简历详见 2016 年 8 月 10 日巨潮资

讯网公司《第三届监事会第二十七次会议决议公告》）




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特此公告。



                   浙江万马股份有限公司监事会

                               2016年8月27日




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