证券代码：002276          证券简称：万马股份                 编号：2016-078

债券代码：112215          债券简称：14 万马 01

               浙江万马股份有限公司
         第四届董事会第二次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

        公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

2016 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016

年 10 月 10 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立新能

源产业公司暨拟对新能源产业进行垂直整合的议案》。

     拟以股权及现金相结合的方式投资设立浙江万马奔腾新能源产业有限

公司，并拟将万马股份所持有的新能源板块子公司股权转让给该产业公司，



                                   -1-
实现新能源产业的内部垂直整合。详见2016年10月18日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)公司《关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产业进行

垂直整合的公告》。

    2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对二级子

公司北京万京新能源科技有限公司增资事项的议案》。

     为抓住中国新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，在市场竞争

中占据主动地位，加快公司电动汽车充电设施建设在全国的布局，拟以自有

资金对浙江万马联合新能源投资有限公司之子公司——北京万京新能源科

技有限公司增资4,000万元。详见2016年10月18日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)公司《关于对二级子公司北京万京新能源科技有限公司

增资事项的公告》。

    3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开

2016 年第四次临时股东大会的议案》。

     公司董事会定于2016年11月2日下午2：30时在浙江省临安经济开发区

南环路88号办公楼二楼一号会议室召开2016年第四次临时股东大会。《关于

召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见2016年10月18日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                        浙江万马股份有限公司董事会

                                                   2016 年 10 月 18 日



                                -2-