证券代码：002276          证券简称：万马股份          编号：2016-083

债券代码：112215          债券简称：14 万马 01




             浙江万马股份有限公司
      2016 年第四次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于 2016年11月2日下午2:30, 在浙江省临安经济开发区

南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会

议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 23 人，代表公司有表决权

股份 397,502,439 股，占公司总股本 939,285,488 股的 42.3197%。其中：

现场出席的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 397,453,351 股，占公司

总股本的 42.3144%；网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 49,088
                                   -1-
股，占公司总股本的 0.0052%。

    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师

列席会议。



    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通

过了如下议案：

    审议通过《关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产业进行垂直整

合的议案》

    表决结果：同意 397,481,751 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.9948%；反对 20,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0052%；弃权 0 股。



    三、 见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马

股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。



    四、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年

第四次临时股东大会的法律意见书》。

                                -2-
特此公告。




                   浙江万马股份有限公司董事会

                             2016 年 11 月 3 日




             -3-