证券代码：002276        证券简称：万马股份        编号：2016-084

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



            浙江万马股份有限公司
      第四届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    一、对外投资概述
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议于 2016 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通

知已于 2016 年 11 月 5 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议

由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的

有关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留授

予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，董事及总经理王震宇先

生、董事及副总经理沈伟康先生、董事及副总经理何孙益先生属于激

励对象予以回避表决，其余 6 名董事参与了表决。




                                -1-
    董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的

首次授予的限制性股票第三次解锁以及预留授予的限制性股票第二

次解锁条件均已经满足，根据公司 2013 年第四次临时股东大会对董

事会的授权，并按照激励计划的相关规定办理限制性股票的解锁。本

次申请限制性股票解锁的激励对象共 102 位，可解锁的限制性股票数

量为 4,029,200 股，占公司总股本的 0.4290%。详见巨潮资讯网 2016

年 11 月 11 日公司《关于首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予

限制性股票第二次解锁条件成就的公告》。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回

购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。

    鉴于激励对象李喆炜已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草

案修订稿）》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的 140,000

股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.28 元/股。详见巨潮资讯

网 2016 年 11 月 11 日公司《关于回购注销已离职激励对象已获授但

尚未解锁限制性股票的公告》。


    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

修改公司章程的议案》。

    根据公司《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制

性股票的议案》，鉴于部分激励对象已经离职，拟对其已获授但尚未




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解 锁 的 140,000 股 限 制 性 股 票 进 行 回 购 注 销 。 公 司 总 股 本 由

939,285,488 股变更为 939,145,488 股。

    根据公司 2013 年第四次临时股东大会《关于股东大会授权董事

会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会对《公

司章程》相应条款予以修订。修订后的《公司章程（2016 年 11 月修

订》详见 2016 年 11 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



      特此公告。




                                         浙江万马股份有限公司董事会

                                                    2016 年 11 月 11 日




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