证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2016-085

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01



            浙江万马股份有限公司
      第四届监事会第三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江万马股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2016 年 11 月

10 日以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议

通知已于 2016 年 11 月 5 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本

次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留授
予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》。

    公司监事会对激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预

留授予限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认

为，公司 102 名可解锁激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制

性股票激励计划（草案修订稿）》设定的解锁期解锁条件，同意公司

                                 1
为激励对象办理解锁手续。



   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。

    鉴于激励对象李喆炜已经离职，其已获授但未解锁的限制性股票

不得解锁；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关

规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的 140,000 股股份。



    特此公告。



                                 浙江万马股份有限公司监事会

                                           2016 年 11 月 11 日




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