证券代码：002276        证券简称：万马股份         编号：2017-005

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


            浙江万马股份有限公司
      第四届董事会第六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知

已于 2017 年 3 月 5 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由

公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有

关规定。

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

   为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司董事会提

请股东大会将 2016 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行有关

决议的有效期延长至本议案自公司 2017 年第一次临时股东大会审议

通过之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发

行股票方案的其他内容不变。

    本议案需提请公司股东大会审议。

                                -1-
    《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大

会对董事会授权有效期的公告》详见2017年3月13日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议

案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等

法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为顺利实施本次非公开发

行股票，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理与本次发行

相关事宜的有效期延长至本议案经公司2017年第一次临时股东大会

审议通过之日起12个月。除延长对董事会授权的有效期外，其他授权

内容不变。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    提请于2017年3月28日14:30，在浙江省临安经济开发区南环路88

号二楼一号会议室召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案。

    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年3月

13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                             2017 年 3 月 13 日


                             -2-