证券代码：002276         证券简称：万马股份       编号：2017-007

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01



            浙江万马股份有限公司
      第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四

次会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通

知已于 2017 年 3 月 5 日发出。公司监事会主席刘金华主持召开了本

次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序

符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会

议经审议表决通过如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

   为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，监事会同意将

2016 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行有关决议的有效期

延长至本议案自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12

个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其

他内容不变。

    本议案需提请公司股东大会审议。
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特此公告。




                 浙江万马股份有限公司监事会

                           2017 年 3 月 13 日




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