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公司公告

万马股份:第四届董事会第七次会议决议公告2017-04-28  

						证券代码:002276       证券简称:万马股份       编号:2017-013

债券代码:112215        债券简称:14 万马 01

            浙江万马股份有限公司
      第四届董事会第七次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

七次会议于 2017 年 4 月 26 日在杭州以现场方式召开。本次董事会会

议通知已于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由

公司董事长何若虚先生召集并主持,应出席董事 9 名,实际出席董事

9 名,部分监事、高管人员列席会议,本次董事会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

    1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年

度总经理工作报告》。



    2.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年

度董事会工作报告》。

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       报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程

等有关法律法规规范运作,并严格按照股东大会的授权,认真执行股

东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,

并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

       该议案尚需提交股东大会审议。



       3.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年度

财务决算及 2017 年度预算报告》。

       经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实

现 营 业 收 入 637,964.60 万 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

21,521.82 万元,每股收益 0.23 元;报告期末总资产 503,196.90 万元,

归属于上市公司股东的所有者权益 306,754.71 万元,每股净资产 3.27

元。

       2017 年公司预算实现营业收入 65 亿元,预算净利润与上年基本

持平。(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017

年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程

度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)。

       该议案尚需提交股东大会审议。



       4.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年度

利润分配预案及说明》。




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    2016 年度利润分配预案:为顺利推进公司非公项目发行工作,

公司本年度不派发现金红利、股票股利,不实施资本公积金转增资本。

    公司董事会认为公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况,

在年度现金分红与非公开发行股票事项实施时间上有冲突时,优先安

排非公开发行股票事项,有利于公司的长期发展。公司将根据 2016

年度和 2017 年上半年的盈利情况制定 2017 年度中期利润分配预案

并提交公司董事会、股东大会审议。详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)公司公告《2016 年度利润分配预案及说明》。

    该预案得到独立董事事前认可,监事会和独立董事对此议案发表

了 明 确 同 意 意 见 , 详 见 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四

届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立

意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    5.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年年

度报告及其摘要》。

    《2016 年年度报告》全文及《2016 年年度报告摘要》详见 2017

年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

    监事会对此议案发表意见,详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《第四届监事会第五次会议决议公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。


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    6.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年度

内部控制评价报告》。

    董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要

求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具了

《2016 年度内部控制评价报告》;监事会和独立董事对该报告发表

了明确同意意见,详见《第四届监事会第五次会议决议公告》及《独

立董事对相关事项发表的独立意见》。

    上述报告详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    7.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2017

年度银行融资审批权限授权的议案》。

    同意就 2017 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排,本

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2017 年度银

行融资审批权限授权的公告》。

    独立董事和监事会对此发表了明确同意意见,详见 2017 年 4 月

28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《第四届监事会第

五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    8.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2017

年度利用闲置资金进行现金管理的议案》


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    公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理,用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品。《关

于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2017 年 4 月

28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2017

年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《独立董事

对相关事项发表的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    9.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2017

年度为子公司提供担保的议案》。

    详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于

2017 年度为子公司提供担保的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    10.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续

聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机

构的议案》。

    该预案得到独立董事事前认可,监事会和独立董事对此议案发表

了 明 确 同 意 意 见 , 详 见 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四




                          第 5 页 /共 9 页
届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立

意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。



     11.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘

任内审负责人的议案》。

    因原内审负责人已向董事会提交离职申请,经董事会审计委员会

提名,拟聘任刘启良先生担任内审负责人(简历附后)。聘期自董事

会通过之日起至本届董事会任期届满。



    12.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年

度社会责任报告》。

    《2016 年度社会责任报告》全文详见 2017 年 4 月 28 日的巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    13.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提

请召开 2016 年度股东大会的议案》。

    公司将于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:00 时在浙江省

临安经济开发区南环路 88 号召开 2016 年度股东大会,详见 2017 年

4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2016 年度股

东大会的通知》。




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    14.会议以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年

一季度报告全文及正文》。

    监事会审核后认为:董事会编制和审核浙江万马股份有限公司

2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    15.审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

    表决结果:7票同意,2票回避,0 票反对,0 票弃权。公司董事

长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的

监事,在审议本议案时,回避表决。

    《关于 2016 年度日常关联交易的公告》详见 2017 年 4 月 28 日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。独立董事对此议案发表

了独立意见,详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

《独立董事对相关事项发表的独立意见》。



    16.审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果:7票同意,2票回避,0 票反对,0 票弃权。公司董事

长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的

监事,在审议本议案时,回避表决。

    《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 4 月

28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。


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    该预案得到独立董事事前认可,监事会和独立董事对此议案发表

了 明 确 同 意 意 见 , 详 见 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四

届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立

意见》。



    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                  2017 年 4 月 28 日




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附件:

                               个 人 简 历



    刘启良先生:中国国籍,1981 年 10 月出生,本科学历,经济师、会计师。
2009 年 12 月至 2012 年 5 月任农夫山泉股份有限公司审计主管,2012 年 5 月至
2016 年 5 月浙江南都电源动力股份有限公司审计监察部经理,2016 年 5 月至今
任浙江万马股份有限公司审计项目经理、审计部经理。自本次董事会会议之日起,
任浙江万马股份有限公司内审负责人。

    截至本公告日,刘启良先生持有本公司股票 400 股,刘启良先生与公司控股
股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公
司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,
最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。




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