万马股份：第四届董事会第七次会议决议公告2017-04-28
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-013
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2017 年 4 月 26 日在杭州以现场方式召开。本次董事会会
议通知已于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由
公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年
度总经理工作报告》。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年
度董事会工作报告》。
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报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程
等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股
东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，
并将在 2016 年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度
财务决算及 2017 年度预算报告》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实
现 营 业 收 入 637,964.60 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
21,521.82 万元，每股收益 0.23 元；报告期末总资产 503,196.90 万元，
归属于上市公司股东的所有者权益 306,754.71 万元，每股净资产 3.27
元。
2017 年公司预算实现营业收入 65 亿元，预算净利润与上年基本
持平。（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程
度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度
利润分配预案及说明》。
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2016 年度利润分配预案：为顺利推进公司非公项目发行工作，
公司本年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转增资本。
公司董事会认为公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，
在年度现金分红与非公开发行股票事项实施时间上有冲突时，优先安
排非公开发行股票事项，有利于公司的长期发展。公司将根据 2016
年度和 2017 年上半年的盈利情况制定 2017 年度中期利润分配预案
并提交公司董事会、股东大会审议。详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公司公告《2016 年度利润分配预案及说明》。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表
了 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四
届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立
意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年年
度报告及其摘要》。
《2016 年年度报告》全文及《2016 年年度报告摘要》详见 2017
年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
监事会对此议案发表意见，详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第五次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
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6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度
内部控制评价报告》。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具了
《2016 年度内部控制评价报告》；监事会和独立董事对该报告发表
了明确同意意见，详见《第四届监事会第五次会议决议公告》及《独
立董事对相关事项发表的独立意见》。
上述报告详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017
年度银行融资审批权限授权的议案》。
同意就 2017 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2017 年度银
行融资审批权限授权的公告》。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2017 年 4 月
28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第四届监事会第
五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017
年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
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公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品。《关
于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2017 年 4 月
28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2017
年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事
对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017
年度为子公司提供担保的议案》。
详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2017 年度为子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构的议案》。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表
了 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四
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届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立
意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
11.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘
任内审负责人的议案》。
因原内审负责人已向董事会提交离职申请，经董事会审计委员会
提名，拟聘任刘启良先生担任内审负责人（简历附后）。聘期自董事
会通过之日起至本届董事会任期届满。
12.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年
度社会责任报告》。
《2016 年度社会责任报告》全文详见 2017 年 4 月 28 日的巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请召开 2016 年度股东大会的议案》。
公司将于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：00 时在浙江省
临安经济开发区南环路 88 号召开 2016 年度股东大会，详见 2017 年
4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年度股
东大会的通知》。
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14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年
一季度报告全文及正文》。
监事会审核后认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司
2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
15.审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。公司董事
长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的
监事，在审议本议案时，回避表决。
《关于 2016 年度日常关联交易的公告》详见 2017 年 4 月 28 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。独立董事对此议案发表
了独立意见，详见 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
16.审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。公司董事
长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的
监事，在审议本议案时，回避表决。
《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 4 月
28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
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该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表
了 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四
届监事会第五次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立
意见》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
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附件：
个 人 简 历
刘启良先生：中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历，经济师、会计师。
2009 年 12 月至 2012 年 5 月任农夫山泉股份有限公司审计主管，2012 年 5 月至
2016 年 5 月浙江南都电源动力股份有限公司审计监察部经理，2016 年 5 月至今
任浙江万马股份有限公司审计项目经理、审计部经理。自本次董事会会议之日起,
任浙江万马股份有限公司内审负责人。
截至本公告日，刘启良先生持有本公司股票 400 股，刘启良先生与公司控股
股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公
司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。
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