证券代码：002276          证券简称：万马股份         编号：2017-021

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01

            浙江万马股份有限公司
      关于召开 2016 年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2016年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：2017年4月26日，浙江万马股份有限公司第

四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的

议案》，决定于2017年5月18日（星期四）召开。

    3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司

章程等的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00；

    网络投票时间：2017 年 5 月 17 日—2017 年 5 月 18 日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年



                             第 1 页 /共 8 页
5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年5月17日下

午15:00至2017年5月18日下午15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    （1）股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托

他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投

票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2017年5月15日；

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；




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    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二

楼一号会议室。



    二、会议审议事项

    1. 审议《2016 年度董事会工作报告》；

    2. 审议《2016 年度监事会工作报告》；

    3. 审议《2016 年度财务决算及 2017 年度预算报告》；

    4. 审议《2016 年度利润分配预案及说明》；

    5. 审议《2016 年年度报告及其摘要》；

    6. 审议《关于 2017 年度银行融资审批权限授权的议案》；

    7. 审议《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》；

    8. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务审

计机构的议案》；

    9. 审议《关于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。

    2016 年度在公司任职的独立董事杜烈康先生、阎孟昆先生、邹峻先

生将在本次股东大会上作述职报告。

    上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第四届董事会第七次

会议、议案 2 已经第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2017 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第




                           第 3 页 /共 8 页
四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公

告》及《2016 年年度报告》等相关公告。

    根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会

规则（2014 年修订）》及其它相关规定的要求，上述第 4 项议案为影响

中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他

股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有

上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。



     三、提案编码
   表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
      提案编码               提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
       100             总议案：所有提案                                 √
  非累积投票提案
       1.00        《2016 年度董事会工作报告》                          √
       2.00        《2016 年度监事会工作报告》                          √
       3.00        《2016 年度财务决算及 2017 年度预算报告》            √
       4.00        《2016 年度利润分配预案及说明》                      √
       5.00        《2016 年年度报告及其摘要》                          √
       6.00        《关于 2017 年度银行融资审批权限授权的议案》         √
       7.00        《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》             √
                   《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年
       8.00                                                             √
                   度财务审计机构的议案》
                   《关于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理的议
       9.00                                                             √
                   案》


    四、现场会议登记事项

    1. 登记手续：自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的


                                 第 4 页 /共 8 页
有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人

有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印

件及持股证明办理登记。法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执

照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授

权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权

委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证

办理登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不

接受电话登记。④代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权

签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    登记时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:30。

登记地点及授权委托书送达地点为：浙江省临安经济开发区南环路 88

号（万马股份董秘办）。

    2. 联系方式：

    联系人：屠国良、邵淑青

    电话：0571-63755256 ，63755192；传真：0571-63755256；邮箱：

investor@wanmagroup.com。与会股东食宿及交通费自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作




                            第 5 页 /共 8 页
流程见附件一。



    六、备查文件

    1．第四届董事会第七次会议决议。

    2．深交所要求的其他文件。



    特此通知。



                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                                2017 年 4 月 28 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：2016 年度股东大会授权委托书




                          第 6 页 /共 8 页
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1. 投票代码：362276，.投票简称：万马投票。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。



       二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   第 7 页 /共 8 页
附件二：

                浙江万马股份有限公司 2016 年度股东大会

                                授 权 委 托 书
致：浙江万马股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2016 年年度
股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。 （说明：
请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同
意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）


                                                                         投票指示
   序号                          议案内容
                                                                  同意    弃权      反对
  议案 1   《2016 年度董事会工作报告》
  议案 2   《2016 年度监事会工作报告》
  议案 3   《2016 年度财务决算及 2017 年预算工作报告》
  议案 4   《2016 年度利润分配预案及说明》
  议案 5   《2016 年年度报告及其摘要》
  议案 6   《关于 2017 年度银行融资审批权限授权的议案》
  议案 7   《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》
           《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务审
  议案 8
           计机构的议案》

  议案 9   《关于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》


委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：

受托人签名：
受托人身份证号码：

委托日期：    年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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