证券代码：002276             证券简称：万马股份        编号：2017-024

债券代码：112215             债券简称：14 万马 01


            浙江万马股份有限公司
        2017 年度日常关联交易预计公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万马联合新能源投资
有限公司（以下简称“新能源投资公司”）、浙江万马新能源有限公司（以下简称
“新能源公司”）预计2017年将向浙江万马海立斯新能源有限公司（以下简称“海
立斯”）采购充电桩产品和接受劳务发生的日常关联交易总额不超过4,000万元，
同时授权董事长在额度内决策具体事宜并签署相关文件。

    2017年4月26日，公司第四届董事会第七次会议以7票同意、2票回避、0票反
对、0票弃权,审议通过《2017年度日常关联交易预计的议案》，因为公司董事长
何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的监事，在审议
本议案时，回避表决。

    2016年，公司与海立斯发生的采购充电桩产品和接受劳务发生的日常关联交
易实际发生总额为2,129.32万元。

     根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议
权限内，无须提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                           （单位：万元）
                                                        合同签订
                                                                     截至披露
                             关联交易                   金额或预                 上年发生
  关联交易类        关联人                  关联交易                 日已发生
                             内容                       计金额(万                金额
  别                                        定价原则                 金额
                                                        元）

                             采购充电       市场化定
                    海立斯                                4,000.00      341.42      2,120.89
                             桩                   价
  向关联人采
  购充电设备                                市场化定
                    海立斯   接受劳务                        ——        ——          8.43
                                                  价
                    小计     ——               ——      4,000.00      341.42      2,129.32



     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况                                 （单位：万元）



                                                       实际发生额     实际发生额      披露日
 关联交                 关联交   实际发      预计
               关联人                                  占同类业务     与预计金额      期及索
 易类别                 易内容   生金额      金额
                                                       比例（％）     差异（%）         引


向   关   联            采购商                                                       2017-4-2
               海立斯            2,120.89     ——           30.83           ——
人   采   购              品                                                          8,http://
充   电   设            接受劳                                                       www.cni
               海立斯                8.43     ——            7.86           ——
备   及   劳              务                                                         nfo.com.
务                  小计         2,129.32     ——           30.52           ——       cn/
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较         不适用。
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在         不适用。
较大差异的说明（如适用）



      二、关联人介绍和关联关系
     1.基本情况：浙江万马海立斯新能源有限公司法定代表人：Jean Michel
Cornille，注册资本：4000 万人民币，主营业务：研发、生产：电动汽车直流充
电机、车载充电机；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询。住所：
杭州市滨江区江陵路 88 号 4 幢 1 楼、2 楼。
    海立斯最近一年又一期的财务数据：
                                                                  （单位：万元）
           项目                    2016 年度                2017 年 1 季度

营业收入                                       2,172.25                      352.95

净利润                                         -810.78                     -227.75

           项目                2016 年 12 月 31 日         2017 年 3 月 31 日

总资产                                         1,818.52                   1,737.84

净资产                                         1,489.22                   1,261.47

   注：2016 年财务数据经审计，2017 年 1 季度财务数据未经审计。


    2.与上市公司的关联关系：海立斯是 2015 年 7 月 16 日公司与 IES-SYNERGY
SAS（以下简称“IES”）双方共同投资设立合资公司，注册资本人民币 4,000 万元，
公司与 IES 各占 50%股权。公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董
事长姚伟国兼任海立斯的监事。根据《股票上市规则》第 10.1.1 （三）“由本规
则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高
级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”，公司与
海立斯发生的交易属于关联交易。

    3.履约能力分析：关联方报告期内日常经营有序开展，每笔订单都能按合同
如期交货，履约能力不存在问题。


    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容。
    公司与关联方进行日常经常相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原
则，交易价格按照市场规律并充分考虑到关联方先进的直流充电技术，以市场同
类交易标的的价格为依据。
    2.关联交易协议签署情况。
    2017 年，新能源投资公司与海立斯将根据第四届董事会第七次会议审议通
过的《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》签署新的订单。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   1.公司与关联方之间进行的日常经营相关的关联交易，主要是基于关联方拥
用股东 IES 在电动汽车充电领域先进的技术研发实力，为了巩固公司在电动汽车
充电领域的技术领先优势，丰富公司的充电桩产品线，为新能源投资公司提供稳
定可靠的直流充电设备，满足公司正常的生产、经营需要。
   2.与关联方交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公
司利益的行为。
    3.海立斯可以为公司提供优质的充电桩产品及安装服务，但其并不是行业内
唯一可提供该类产品及服务的企业，因此，并不会对公司形成制约因素，公司对
其也不存在依赖关系。


    五、独立董事及中介机构意见
    1.独立董事事前认可情况
    公司预计2017年拟向海立斯采购充电桩相关事宜，已经在董事会召开前向我
们进行说明。海立斯是公司与法国IES公司合营企业，其产品品质及技术可靠，
我们认为从海立斯采购充电桩具有其必要性和合理性；销售价格为市场化定价，
我们认为其符合市场经济原则，定价公允、合理。我们同意将该事项形成议案提
交董事会审议。
    2.独立董事发表独立意见
    董事会在对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董
事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》的相关规定。公司与关联方海立斯的年度采购，符合市场经济原
则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。
    我们认为上述2017年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策
程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。


    六、备查文件
     1.第四届董事会第七次会议决议；
     2.独立董事事前认可意见、独立董事意见。
浙江万马股份有限公司董事会
             2017年4月28日