证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-025
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2017年5月18日下午2:00，在浙江省临安经济开发区南
环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议
由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 25 人，代表公司有表决权
股份 375,281,409 股，占公司总股本 939,145,488 股的 39.9599%。其中：
现场出席的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 375,053,809 股，占公司
总股本的 39.9356%；网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表股份
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227,600 股，占公司总股本的 0.0242%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师
列席会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通
过了如下议案：
1. 审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
2. 审议《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
3. 审议《2016年度财务决算及2017年度预算报告》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 221,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0590%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0009%。
4. 审议《2016年度利润分配预案及说明》
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表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 402,672 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.1737%；反对 166,600
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.5510%；弃权
58,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2753%。
该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
5. 审议《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
6. 审议《关于2017年度银行融资审批权限授权的议案》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
7. 审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
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份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
8. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计
机构的议案》
表决结果：同意375,056,609股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9401%；反对166,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0444%；弃权58,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0155%。
9. 审议《关于2017年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 375,056,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9401%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 58,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事杜烈康先生、阎孟昆先生、邹峻先生就2016
年度履职情况作了述职，三名独立董事2016年度述职报告内容已于2017
年4月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马
股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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五、 备查文件
1. 经与会董事签字确认的2016年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日
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