证券代码：002276       证券简称：万马股份       编号：2017-034

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01

            浙江万马股份有限公司
      第四届董事会第九次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九

次会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通

知已于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司

董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事

会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司

受让股权的议案》

     为增强企业的市场竞争力，完善供应链，子公司浙江万马天屹

通信线缆有限公司拟受让杭州普天乐电缆有限公司持有的浙江联飞

光纤光缆有限公司（以下简称“联飞光纤”）744 万股权,占联飞光纤总


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股本的 4%，股权作价 1,953 万元。

    《关于子公司受让股权的公告》详见 2017 年 6 月 30 日巨潮资讯

网公司公告。



    特此公告。




                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2017 年 6 月 30 日




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