证券代码：002276       证券简称：万马股份       编号：2017-040

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


            浙江万马股份有限公司
      第四届董事会第十次会议决议公告




    一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通

知已于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司

董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事

会议事规则》等的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）的核准，公

                          第 1 页 /共 4 页
司实施了非公开发行股票方案，实际发行 96,343,610 股，已于 2017

年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由

939,145,488 股 增 加 至 1,035,489,098 股 ， 公 司 的 注 册 资 本 由

939,145,488 元增加至 1,035,489,098 元。

      根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易

所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规、规范

性文件的规定，根据本次发行结果对《浙江万马股份有限公司章程》

相应条款进行了修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

      具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《浙江万马股份有限公司章程》及《浙江万马股份有限公司章程

修正案》。




      2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》。

      根据实际募集资金到位情况，公司拟将募投项目以募集资金投资

的金额进行调整，调整情况如下：
                                       原计划使         调整后使
                         项目总投
序                                     用募集资         用募集资    调整金额
         项目名称          资额                                                  调整比例
号                                     金投资额         金投资额    （万元）
                         （万元）
                                       （万元）         （万元）
     I-ChargeNet 智 能
1    充电网络建设项目    96,078.75      96,000.00       66,162.20   -29,837.80     -31.08%
     （一期）




                                     第 2 页 /共 4 页
    年产 56,000 吨新型
2                          9,876.06       9,800.00        9,800.00        0.00         --
    环保高分子材料
3   补充流动资金          20,000.00      20,000.00       10,000.00   -10,000.00   -50.00%
    总计                 125,954.81     125,800.00       85,962.20   -39,837.80        --

     上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有

资金解决。《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的公

告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

设立募集资金专项账户的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）的核准，公司实

施了非公开发行股票方案，实际发行 96,343,610 股，每股发行价格为

人民币 9.08 元/股，募集资金总额 874,799,978.80 元，扣除发行费用

15,177,964.95 元后，募集资金净额为 859,622,013.85 元，2017 年 6 月

27 日，主承销商在扣除保荐费 2,000,000 元及承销费 11,821,621.34 元

后，将剩余的认购资金划转至发行人指定的募集资金专项账户内。信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《验资报

告》（XYZH/2017SHA10222 号），确认募集资金到账。

     根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》

和本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金须存放于董事会决

定的专项账户集中管理。据此，公司拟在下列 4 家银行设立专用账户

存储募集资金，具体如下：



                                      第 3 页 /共 4 页
   账户名称         开户行            账号                 资金用途         存储金额（元）
                 中国工商银行
                 股份有限公司     120202111980        I-ChargeNet 智能充
                                                                            361,622,013.85
                 浙江省分行营     0071805             电网络建设项目
浙江爱充网络科
                 业部
技有限公司
                 汇丰银行（中
                                                      I-ChargeNet 智能充
                 国）有限公司杭   635065071012                              300,000,000.00
                                                      电网络建设项目
                 州分行
浙江万马高分子   中国农业银行     190551010400        年产 56000 吨新型环
                                                                             98,000,000.00
材料有限公司     临安支行         18400               保高分子材料项目
                 中国银行股份
浙江万马股份有
                 有限公司浙江     396172995522        补充流动资金          100,000,000.00
限公司
                 省分行

      具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立募集

资金专项账户的公告》。



      特此公告。




                                                 浙江万马股份有限公司董事会

                                                                     2017 年 7 月 20 日




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