证券代码：002276        证券简称：万马股份       编号：2017-041

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


        浙江万马股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资
              金金额的公告




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据非公开公发行

股票募集资金实施情况，对募集资金投资项目（以下简称 “募投项

目”）投资金额进行调整。2017 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第

十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金

金额的议案》。

     一、募投项目基本情况

    （一）非公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，并经深圳

证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 96,343,610 股，发行

价格为每股人民币 9.08 元，募集资金总额为 874,799,978.80 元，扣除

发行费用 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为 859,622,013.85

元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合

                               1/3
伙 ） 审 验 ， 并 于 2017 年 6 月 27 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》

（XYZH/2017SHA10222）。

          （二）募集资金投资项目计划情况

          根据《浙江万马股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案》，

募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                         项目总投资额    拟使用募集资金投
序号                          项目名称
                                                           （万元）        资额（万元）

     1      I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）         96,078.75            96,000.00

     2      年产 56,000 吨新型环保高分子材料                  9,876.06             9,800.00

     3      补充流动资金                                     20,000.00            20,000.00

            总计                                            125,954.81           125,800.00




          二、拟调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

          根据实际募集资金情况，公司拟将募投项目以募集资金投资的金

额进行调整，调整情况如下：
                                           原计划使     调整后使
                              项目总投
序                                         用募集资     用募集资    调整金额
                项目名称        资额                                             调整比例
号                                         金投资额     金投资额    （万元）
                              （万元）
                                           （万元）     （万元）
         I-ChargeNet 智 能
1        充电网络建设项目      96,078.75    96,000.00   66,162.20   -29,837.80     -31.08%
         （一期）
         年产 56,000 吨新型
2                               9,876.06     9,800.00    9,800.00         0.00           --
         环保高分子材料
3        补充流动资金          20,000.00    20,000.00   10,000.00   -10,000.00     -50.00%
         总计                 125,954.81   125,800.00   85,962.20   -39,837.80           --

          上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有

资金解决。


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    三、调整募投项目用募集资金投资的金额对公司的影响

    本次调整是根据本次非公开发行募集资金实际情况，并根据公司

实际经营发展需要作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损

害公司股东利益的情况。



    特此公告。




                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                            2017 年 7 月 20 日




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