万马股份:第四届监事会第七次会议决议公告2017-08-21
证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2017-055
债券代码:112215 债券简称:14 万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 17 日
以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于
2017 年 8 月 2 日发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年半年
度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
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2.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年中期
利润分配预案》。
经审核,监事会认为:公司董事会提出的 2017 年中期利润分配预案
符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提名监事
的候选人议案》。
监事会近日收到刘金华先生提交的关于辞去监事职务的报告,刘金华
先生因工作调整,申请辞去公司监事职务,辞职后仍在浙江万马投资集团
有限公司(控股股东)其他单位任职。经股东张珊珊女士及控股股东提名,
赵亚芬女士为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司 2017 年第二次
临时股东大会审议。详见 2017 年 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
2017年8月21日
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