证券代码：002276           证券简称：万马股份            编号：2017-055

债券代码：112215            债券简称：14 万马 01



                   浙江万马股份有限公司
        第四届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 17 日

以通讯表决方式召开,会议由刘金华先生主持。本次监事会会议通知已于

2017 年 8 月 2 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年半年

度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2017

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



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    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年中期

利润分配预案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2017 年中期利润分配预案

符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公

司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名监事

的候选人议案》。

    监事会近日收到刘金华先生提交的关于辞去监事职务的报告，刘金华

先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在浙江万马投资集团

有限公司（控股股东）其他单位任职。经股东张珊珊女士及控股股东提名，

赵亚芬女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司 2017 年第二次

临时股东大会审议。详见 2017 年 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                               浙江万马股份有限公司监事会

                                                           2017年8月21日




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