证券代码：002276          证券简称：万马股份          编号：2017-064

债券代码：112215      债券简称：14 万马 01


             浙江万马股份有限公司
         第四届监事会第八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       浙江万马股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2017 年 9 月
5 日在公司以现场及通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于
2017 年 8 月 31 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
       会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公
司第四届监事会主席的议案》。
       会议选举赵亚芬女士（个人简历已在 2017 年 8 月 21 日巨潮资讯
网公司《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》中披露）担任公司
第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届
满。
       特此公告。


                                       浙江万马股份有限公司监事会
                                                     2017 年 9 月 6 日