证券代码：002276        证券简称：万马股份          编号：2017-063

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
   2017 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于2017年9月5日下午2:30在浙江省临安经济开发区

南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，

会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 23 人，代表公司有表

决 权 股 份 388,869,931 股 ， 占 公 司 总 股 本 1,035,489,098 股 的

37.5542%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 9 人，代表股份

388,581,231 股，占公司总股本的 37.5263%；网络投票的股东及股东

代表共 14 人，代表股份 288,700 股，占公司总股本的 0.0279%。

    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证

                                 -1-
律师列席会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审

议通过了如下议案：

    1. 审议通过《2017 年中期利润分配预案》

    表决结果：同意 388,684,131 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9522%；反对 160,000 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 25,800 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.0066%。

    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,216,872 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7539%；反对

160,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

11.4068%；弃权 25,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 1.8393%。

    2. 审议《关于提名监事候选人的议案》

    表决结果：同意 388,666,431 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9477%；反对 145,000 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 58,500 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.0150%。



    三、见证律师出具的法律意见


                             -2-
    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：

万马股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果

合法、有效。



    四、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                               2017 年 9 月 6 日




                             -3-