证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2017-069

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01

            浙江万马股份有限公司
      第四届董事会第十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议于 2017 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于

2017 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若

虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人

员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的

有关规定。



     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过《关于

设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司的议案》，公司董事兼副总

经理沈伟康参与投资，构成关联人，在本议案审议中回避表决。




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    子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）于

2017 年 9 月 25 日与自然人黄青松等 6 人（以下简称“合作方”）在杭州

临安签订《投资协议》，拟共同出资 1,000 万元设立浙江万马聚力新材料

科技有限公司（名称以工商核定登记为准，以下简称“聚力新材料”或“标

的公司”）。万马高分子出资 820 万元，占标的公司股权 82%。聚力新材

料成立后，作为万马高分子的控股子公司，将致力于热塑性弹性体材料的

研究、生产、销售；将更专注于 TPE、TPU 等专用领域细分市场，以更加

快捷、灵活的市场应变能力和服务理念，取得细分材料市场的突破。

    《关于投资设立孙公司浙江万马聚力新材料科技有限公司（筹）暨关

联交易的公告》详见 2017 年 9 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 其他文件。



    特此公告。



                                               浙江万马股份有限公司董事会

                                                        2017 年 9 月 27 日




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