证券代码：002276        证券简称：万马股份         公告编号：2017-076

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
    第四届董事会第十五次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

五次会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于 2017 年 10 月 8 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由

公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于万马

联合新能源投资设立山西等地方投资公司的议案》

    同意万马联合新能源投资有限公司分别在山西、河南设立地方投

资公司。新设地方投资公司主要负责地方电动汽车充电设备的投资建

设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。


                                   -1-
    《关于万马联合新能源投资设立山西等地方投资公司的公告》详

见 2017 年 10 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股

子公司为孙公司向银行开具保函提供反担保的议案》

    孙公司深圳万充新能源科技有限公司（简称“深圳万充”）拟向

中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（简称“建行福田支行”）

申请开具投标保函、履约保函、预付款保函等保函，由独立第三方长

安保证担保有限公司（简称“长安担保”）为深圳万充提供担保，并

由万马联合新能源投资有限公司（简称“新能源投资”）为以上保函

担保提供反担保。董事会同意，自本议案通过日起至 2018 年 6 月 30

日，开具保函金额在人民币 3,800 万元以内，为深圳万充向建行福田

支行申请开具的所有保函及因开具保函而与银行签署的担保法律文

件提供反担保。

    《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供反担保的公告》

详见 2017 年 10 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于财务

总监辞职及聘任财务总监的议案》

    公司原财务总监屠国良先生因个人原因申请辞去公司财务总监

职务，辞职后不在公司担任其他职务。经总经理提名，董事会提名委

员会审核，同意聘任许刚先生担任公司财务总监，任期自董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。许刚先生个人简历：


                               -2-
1975 年出生，浙江工业大学 MBA，中国国籍，中国注册会计师，中

国注册税务师，会计师。2014 年 1 月至 2015 年 7 月任苏泊尔集团有

限公司审计负责人。2015 年 8 月至 2016 年 8 月任万马联合控股集团

有限公司审计总监。2016 年 8 月至 2017 年 4 月任万马股份内审负责

人。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2017 年 10 月 14

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 其他文件。



    特此公告。




                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                              2017 年 10 月 14 日




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