万马股份：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-12-12
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-088
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
2017 年 12 月 11 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第三
次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 12 月 27 日（星期三）14:30，
召开 2017 年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关
规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）14:30；
网络投票时间：2017 年 12 月 26 日—2017 年 12 月 27 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 12 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
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（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017 年 12 月 26
日 15:00 至 2017 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2017 年 12 月 20 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：现场会议地点为浙江省临安经济开发区南环路 88
号，公司办公楼二楼一号会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》;
2. 审议《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施
范围等的议案》。
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以上议案的具体内容公司于 2017 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟注册发行超短期融资券的公
告》、《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围
等的公告》等相关公告，并对“议案 2”中小投资者的表决单独计票
并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 √
《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”
2.00 √
募投项目实施范围等的议案》
四、会议登记等事项
1. 出席本次股东大会的登记方式：以现场、信函或传真的方式
进行登记（须在 2017 年 12 月 20 日下午 4:00 点之前送达或传真到公
司）；登记时间：2017 年 12 月 20 日，上午 9:00－11:00，下午 2:00
－4:00；登记地点：浙江省临安经济开发区南环路 88 号（万马股份
董秘办）；登记和表决时需提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登
记手续；
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（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和股东账户卡进行登记。
2. 会议联系方式
联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmagroup.com
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2．其他文件。
特此通知。
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浙江万马股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 √
《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募
2.00 √
投项目实施范围等的议案》
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2017 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
浙江万马股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
授 权 委 托 书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2017 年
第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）
承担。
提案编 表决意见
提案名称
码 同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”
2.00
募投项目实施范围等的议案》
委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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