证券代码：002276       证券简称：万马股份      公告编号：2017-084

债券代码：112215      债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长

何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。



     二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟注

册发行超短期融资券的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增

强公司资金管理的灵活性，同意公司向中国银行间市场交易商协会申


                                -1-
请注册发行总额不超过（含）人民币 8 亿元、期限为每期最长不超过

（含）270 天的超短期融资券，并提请股东大会授权公司董事会和董

事会授权的其他人根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行超短

期融资券的相关事宜。

    该议案已经独立董事出具明确同意意见。具体内容详见 2017 年

12 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟注册发行超短

期融资券的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议。



    2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于扩大

“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》

    同意扩大“I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围

致全国，即计划在未来 2 年内，在北京、河北、天津、山西、太原、

广东、深圳、上海、浙江、江苏、福建、湖北、陕西、重庆、四川、

海南等城市布局智能充电网络，形成基本覆盖主要新能源试点城市的

全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络；调整实施主体为子公司万马联

合新能源投资有限公司；项目计划总投资调整为 66,539.10 万元。

    该议案已经独立董事出具明确同意意见。《关于扩大“I-Charge

Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开


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2017 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14 点 30 分，在浙

江省临安经济开发区南环路 88 号二楼一号会议室召开公司 2017 年第

三次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 12 月 12 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通

知》。



    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 其他文件。



    特此公告。




                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                            2017 年 12 月 12 日




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