证券代码：002276        证券简称：万马股份          编号：2017-085

债券代码：112215    债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
      第四届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2017 年 12 月

11 日在公司以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年

12 月 4 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注

册发行超短期融资券的议案》。

    经审核，监事会认为，为满足公司生产经营及业务发展需要，进

一步拓宽融资渠道，优化融资结构，按照《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具管理办法》及其他相关规定。公司拟向中国银行间市

场交易商协会申请注册发行超短期融资券。申请注册规模不超过人民

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币 8 亿元（含 8 亿元），每期发行期限不超过 270 天（含）。

       本议案需提交股东大会审议。



       2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《 关于扩大

“I-Charge Net”智能充电网络募投项目实施范围等的议案》。

       公司本次对募投项目的调整是为适应新的情况和要求，经过认真

的研究和市场调研分析后做出的，有利于更好地利用募集资金，符合

公司实际经营情况和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形，本次调整募集资金项目事项相关审议程序合

法、合规。因此，监事会同意此次对募集资金项目部分实施内容的调

整。

    本议案需提交股东大会审议。



       三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.其他文件。



       特此公告。




                                      浙江万马股份有限公司监事会

                                           2017 年 12 月 12 日


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