证券代码：002276        证券简称：万马股份          编号：2017-094

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
   2017 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于2017年12月27日下午2:30在浙江省临安经济开发

区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召

开，会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司有表

决 权 股 份 380,812,856 股 ， 占 公 司 总 股 本 1,035,489,098 股 的

36.7761%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 2 人，共计代表具有有效

表决权的股份 1,113,972 股，占万马股份股本总额的 0.1076%。其中：

                                 -1-
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 9 人，

共计代表具有有效表决权的股份 380,812,856 股，占万马股份股本总

额的 36.7761%。

    （2）通过网络进行投票的股东共计 0 人，共计代表具有有效表

决权的股份 0 股。

    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证

律师列席会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审

议通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

    表决结果：同意 380,812,856 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

    2. 审议《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实

施范围等的议案》

    表决结果：同意 380,812,856 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,113,972 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，

弃权 0 股。

    三、见证律师出具的法律意见


                              -2-
    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，本所律

师认为，万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。



    四、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                            2017 年 12 月 28 日




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