证券代码：002276       证券简称：万马股份       编号：2017-095

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告




    一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

八次会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议

由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》

及《董事会议事规则》等的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》。

    公司先后于 2017 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十七次会

议、2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通

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过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议

案》，扩大该募投项目实施范围致全国，调整该项目实施主体为子公

司万马联合新能源投资有限公司等。根据上述决策程序之调整实施主

体的实际情况，公司设立“I-Charge Net 智能充电网络”募集资金专户

的开户情况如下：
   账户名称              开户行                      账号             资金用途
                 中国工商银行股份有限公
                                              1202021129800090771   I-ChargeNet 智
万马联合新能源   司浙江省分行营业部
                                                                    能充电网络建
投资有限公司     汇丰银行（中国）有限公司
                                              635112543012          设项目
                 杭州分行

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司

募集资金管理细则》等有关规则规定，公司、万马联合新能源投资有

限公司、保荐机构浙商证券股份有限责任公司分别与中国工商银行股

份有限公司浙江省分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行

签订《募集资金四方监管协议》。

    具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并签订募集资金四

方监管协议的公告》。保荐机构对此发表核查意见。

    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

使用募集资金对子公司增资及子公司对孙公司增资的议案》。

    公司董事会同意公司使用募集资金 3 亿元对募投项目实施主体

——万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投资公

司”）进行增资；万马新能源投资公司分别对其下属北京万京、深圳

万充、广州万充、江苏万充四家地方公司增资 3,000 万元、3,000 万


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元、2,000 万元、2,000 万元。本次注入的资金将全部用于募投项目—

—“I-Charge Net 智能充电网络”项目的投资建设。

    具体内容详见 2017 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司增资及子公司

对孙公司增资的公告》。公司独立董事、公司监事会分别对此次增资

事项发表同意意见；保荐机构对此发表同意意见。



    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                  2017 年 12 月 28 日




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