证券代码：002276        证券简称：万马股份          编号：2017-096

债券代码：112215     债券简称：14 万马 01


          浙江万马股份有限公司
      第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2017 年 12

月 27 日在公司以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2017

年 12 月 22 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开

符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募

集资金对子公司增资及子公司对孙公司增资的议案》。

    经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金对子公司万马新能

源投资公司进行增资，万马新能源投资公司分别对其下属北京万京等

四家子公司进行增资，注入资金全部用于募投项目“I-Charge Net 智能

充电网络”项目的投资建设的事项，符合募集资金使用计划，有利于

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募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规

及规范性文件的规定。监事会同意本次增资事项。



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.其他文件。



     特此公告。




                                  浙江万马股份有限公司监事会

                                           2017 年 12 月 28 日




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