证券代码：002276       证券简称：万马股份       编号：2018-005

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01

          浙江万马股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十九次会议于 2018 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会

议通知已于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由

公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于孙公

司合资设立三亚万城充新能源科技有限公司（筹）的议案》。

    孙公司海南万充与三亚飞马、威尔金鼎签署《合资合同》，为共

同投资、建设、运营充电桩业务，三方拟共同出资 3,000 万元设立三

亚万城充新能源科技有限公司（筹），三方出资比例分别为 66%、10%、

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24%。具体内容详见 2018 年 1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于孙公司合资设立三亚万城充新能源科技有限公司（筹）的公

告》。



    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马

联合新能源投资设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）的议案》。

    子公司万马联合新能源投资有限公司拟投资 500 万元在广东省

佛山市设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）。具体内容详见 2018

年 1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于万马联合新能

源投资设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）的公告》。



    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                        浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2018 年 1 月 31 日




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