证券代码：002276           证券简称：万马股份        编号：2018-006

债券代码：112215           债券简称：14 万马 01



           浙江万马股份有限公司
 关于孙公司合资设立三亚万城充新能源科
         技有限公司（筹）的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    一、对外投资概述
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1. 对外投资的基本情况

    2018 年 1 月 30 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或

“万马股份”）孙公司海南万充新能源科技有限公司（以下简称“海南

万充”）、三亚飞马汽车营运管理有限公司（以下简称“三亚飞马”）、

海南威尔金鼎电气有限公司（以下简称“威尔金鼎”）在杭州签署《合

资合同》，为共同投资、建设、运营充电桩业务，三方拟共同投资设

立三亚万城充新能源科技有限公司（名称以工商登记部门最终核定为

准，以下简称“三亚万城充”或“项目公司”）），项目公司注册资本人

民币 3,000 万元，海南万充、三亚飞马、威尔金鼎分别出资 66%、10%、

24%。

    2. 投资行为生效所必需的审批程序


                                   -1-
    本项对外投资经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次

事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

    3. 本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。



    二、交易对手方介绍

    1. 投资主体一：三亚飞马汽车营运管理有限公司

    住所：三亚市吉阳区榕根路 6 号中华雅苑二期 1-2 层

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：解宝新

    注册资本：1,000 万元

    经营范围：出租汽车经营，多元化汽车服务，大型停车场泊车服

务，汽车配件销售，车载广告经营。

    产权控制关系和实际控制人：三亚城市投资建设有限公司持有三

亚飞马 100%股权。

    2. 投资主体二：海南威尔金鼎电气有限公司

    住所：三亚市凤凰路嘉宝花园 5 栋 706 号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：周海燕

    注册资本：1,008 万元

    经营范围：电气工程设计、施工、安装，电气机械及器材设计、

安装、销售，科研及维修，技术咨询服务，输配电设备，五金交电，


                             -2-
电线电缆，机械设备及配件销售，电力工程技术咨询服务，市政排污、

排水、供水管材及劳保用品、水泥制品、电子产品、建筑材料              批发

与零售，机械设备租赁，园林绿化工程，土石方工程。

    产权控制关系和实际控制人：自然人股东孙曼理持有海南威尔金

鼎 90%的股权，周海燕持有海南威尔金鼎 10%的股权。

    3．以上投资主体与万马股份及下属孙子公司均不存在关联关系。

最近一个会计年度公司与其未发生过类似业务。



    三、投资标的的基本情况
   1. 出资情况：

   投资主体         出资方式及来源         出资额（万元）   出资比例

    海南万充         自有资金现金               1980          66%

    三亚飞马         自有资金现金               300           10%

    威尔金鼎         自有资金现金               720           24%

               合   计                          3000         100%




    2. 项目公司经营范围：新能源汽车充电设施投资、建设和运营

等各相关业务，最终以工商部门登记注册的为准。

    3. 项目公司的组织形式为有限责任公司。三方以各自认缴的出

资额为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部资产对项目

公司的债务承担责任。三方按其股权比例分享利润和分担风险及亏损。

    4. 三方一致同意，项目公司是三方为在三亚市辖区范围内投资、

建设、运营电动汽车充电站项目而成立的特殊目的公司，项目公司开

展的充电站建设运营应在三亚飞马出租给项目公司的场地范围内，项

                                     -3-
目公司存续期间仅在三亚市辖区范围内开展业务。



    四、合资协议的主要内容

    1. 投资金额及支付方式

    项目公司首期注册资本 3,000 万元。三亚飞马出资 300 万元，以

货币方式缴纳，入股后占项目公司股比为 10%；海南万充出资 1,980

万元，以货币方式缴纳，入股后占项目公司股比为 66%；海南威尔金

鼎出资 720 万元，以货币方式缴纳，入股后占项目公司股比为 24%。

在首期注册资本范围内，三方实缴资本的进度需保持一致。

    2. 董事会的组成

    董事会由 5 名董事组成，其中：三亚飞马委派 1 人，海南万充委

派 3 人，海南威尔金鼎委派 1 人，全体董事经股东会选举产生。设董

事长 1 名。董事长应是项目公司的法定代表人，由海南万充委派的董

事担任。如一方增资后股份占比发生变动，董事会席位按股份占比确

定。高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由海南万充提名，财务

总监由三亚飞马提名。

    3. 业务支持和利益保障

    充分发挥海南万充在电动汽车充电设施产品研发和市场应用方

面的基础优势，根据市场化原则投资、建设、运营电动汽车智能充电

设施，为项目公司业务合作伙伴电动车提供安全、可靠的充电服务，

支持项目公司拓展业务。

    项目公司应积极建设三亚飞马所拥有运营权、管理权并出租给项


                             -4-
目公司的公共停车场内充电桩，共同争取政府补贴政策及补贴资金落

地。场地合作特别约定：项目公司拥有三亚飞马所拥有/管理/运营的

政府公共停车场内建设运营充电桩及相关增值服务的独家合作权利，

三亚飞马及其他第三方不得在项目公司已建充电设施的场地内另行

建设充电设施。项目公司与三亚飞马另行签署具体场地使用协议。

    4. 本合同任何修订均需各方书面一致同意由三方法定代表人或

授权代表签字并加盖公章后生效。



    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    海南省三亚市是我国最南部的热带滨海旅游城市，被称为“东方

夏威夷”，位居中国四大一线旅游城市“三威杭厦”之首，拥有全岛

最美丽的海滨风光。

    海南相继出台《海南省人民政府关于大力推广应用新能源汽车促

进生态省建设的实施意见》，《2017 年海南省新能源汽车推广应用重

点工作任务》，《海南省电动汽车充电基础设施专项规划》，《海南省电

动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》等相关政策，推动新能

源车发展。三亚市政府也先后出台《三亚市电动汽车充电基础设施管

理暂行办法》， 三亚市电动汽车充电基础设施建设规划（2016-2020）》

《三亚市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》等多份文件支持

充电桩建设和新能源汽车推广应用。同时，因海南高速公路过路费包

含在油价之中，海南汽油价格平均高出其他省份 1 元/L。综上可见，

海南大力发展新能源汽车是必然选择，行业潜力巨大。


                              -5-
    本次合作，有利于三方发挥各自优势，共促项目公司业务发展。

三亚飞马有优质的停车场资源，威尔金鼎是在海南经营多年的新能源

光伏投资、电力施工、电力设备经销企业，看好新能源产业，且在当

地具有良好的电力行业资源。公司与三亚飞马和威尔金鼎合作，三方

共同出资，资源互补，共同为三亚新能源汽车提供充电服务。

    2. 存在的风险及对公司的影响

    新能源产业的发展一定程度上受国家政策的影响较大。本次投资

对公司当年业绩不会造成重大影响。




   特此公告。




                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                             2018 年 1 月 31 日




                            -6-