万马股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告2018-04-21
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-014
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2018 年 4 月 19 日在杭州以现场方式召开。本次董事
会会议通知已于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等形式发出。会
议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年
度总经理工作报告》。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年
度董事会工作报告》。
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报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程
等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股
东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，
并将在 2017 年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度
财务决算及 2018 年度预算报告》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实
现 营 业 收 入 740,873.40 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
11,495.17 万元，每股收益 0.12 元；报告期末总资产 704,322.42 万元，
归属于上市公司股东的所有者权益 397,425.00 万元，每股净资产 3.84
元。
2018 年公司预算力争实现营业收入 88 亿元（上述财务预算、经
营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定
性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度
利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市
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公 司 股 东 的 净 利 润 114,951,714.07 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
19,173,233.72 元后，减去 2017 年中期股东分配 103,548,909.80 元后，
加上上年结存未分配利润 1,156,051,900.95 元，本年度可供投资者分
配的利润为 1,148,281,471.50 元。
公司 2017 年度利润分配预案：公司本年度不派发现金红利、不
送红股，不以公积金转增股本。
为扩大销售额，加大新能源版块投资，公司董事会决定 2017 年
度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转增资本，公司未
分配利润主要用于补充公司运营所需流动资金。监事会和独立董事对
此议案发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四
届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独
立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年年
度报告及其摘要》。
《2017 年年度报告》全文及《2017 年年度报告摘要》详见 2018
年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
监事会对此议案发表意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
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6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度
内部控制评价报告》。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会、独立董
事、浙商证券对该报告发表意见，详见《第四届监事会第十二次会议
决议公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《浙商证券
关于万马股份内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于
万马股份内部控制规则落实自查表的核查意见》，上述报告详见 2018
年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018
年度银行融资审批权限授权的议案》。
同意就 2018 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度银
行融资审批权限授权的公告》。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第四届监事会第
十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018
年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
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公司拟使用不超过 5 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风
险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
《关于 2018 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2018 年 4
月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2018
年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事
对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018
年度为子公司提供担保的议案》。
详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2018 年度为子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构的议案》。
该预案得到独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表
了 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 2018 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四
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届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独
立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
11.会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018
年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长何若虚兼任海立斯的副
董事长、公司副董事长姚伟国兼任海立斯的董事，在审议本议案时，
回避表决。
《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》全文、《浙商证券
关于万马股份 2018 年度日常关联交易预计的保荐意见》详见 2018
年 4 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募
集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》全文、
《浙商证券关于万马股份 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未
来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。
独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，详见 2018 年 4 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第三届监事会第
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十四次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变
更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
根据杭州市临安区政府统一规划命名，公司原注册地址浙江省临
安经济开发区南环路 88 号变更为浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤
亭街 896 号，并就公司章程相应条款进行修订。修改《公司章程》相
应条款内容具体情况如下：
原章程条款 修改后条款
第五条 公司住所：浙江省临安经济开发区南 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山
环路 88 号，邮编：311305。 湖街道鹤亭街 896 号，邮编：311305。
15.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请召开 2017 年度股东大会的议案》
公司将于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14：00 时在浙江省
杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号公司办公楼二楼一号会议室
召开 2017 年度股东大会。《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详
见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
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