证券代码：002276                 证券简称：万马股份              编号：2018-023

债券代码：112215                 债券简称：14 万马 01

            浙江万马股份有限公司
     关于 2018 年度日常关联交易预计公告




    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2018年4月19日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董
事会第二十一次会议，审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事何若虚先生、姚伟国先生在审议本议案时回避表决。预计2018年，公司控股子
公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）、浙江万马新
能源有限公司（以下简称“万马新能源”）将向浙江万马海立斯新能源有限公司（以
下简称“海立斯”）采购充电桩产品和接受劳务发生的日常关联交易总额不超过
800万元，同时授权董事长在额度内决策具体事宜并签署相关文件。
      根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议
权限内，无须提交股东大会审议。
     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位：万元

                                                   合同签订   截至披露
 关 联交易 类            关联交易内                                      上年发生
                关联人                关联交易     金额或预   日已发生
 别                      容                                              金额
                                      定价原则     计金额     金额


 向 关联 人采
                海立斯   采购充电桩   市场化定价     800.00     328.54     903.02
 购充电设备




                                          1
   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                      单位：万元

                                                                       实际发生
              关                                    实际发生额
 关联交易            关联交易   实际发生   预计                        额与预计         披露日期
              联                                    占同类业务
   类别                内容       金额     金额                        金额差异           及索引
              人                                    比例（％）
                                                                         （%）

向关联人             采购商品     903.02   4,000               ——      -77.42%        2017-4-28,
              海
采购充电             接受劳务      12.07        -                 -               -      http://ww
              立
设备及劳                                                                                w.cninfo.c
              斯       合计       915.09   4,000
务                                                                                        om.cn/
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较        不适用。
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在        不适用。
较大差异的说明（如适用）



    二、关联人介绍和关联关系
    1.基本情况
    浙江万马海立斯新能源有限公司法定代表人：Jean Michel Cornille，注册资
本：4,000 万元人民币，主营业务：研发、生产：电动汽车直流充电机、车载充
电机；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询。住所：杭州市滨江区
江陵路 88 号 4 幢 1 楼、2 楼。海立斯最近一年一期的财务数据
                                                                                单位：万元
            项目                       2017 年度                       2018 年 1 季度
        营业收入                                    1,012.59                             334.79
            净利润                                  -912.95                             -238.26
            项目                   2017 年 12 月 31 日                2018 年 3 月 31 日
            总资产                                  1,357.86                           1,170.73
            净资产                                   576.26                              931.45
   注：2017 年财务数据经审计，2018 年 1 季度财务数据未经审计。
    2.与上市公司的关联关系
    2015 年 7 月，公司与 IES-SYNERGY SAS（以下简称“IES”）共同投资设立
合资公司海立斯，注册资本人民币 4,000 万元，投资双方占 50%股权。公司董事
长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任董事。根据《股票上
市规则》第 10.1.1 （三）“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或

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者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以
外的法人或者其他组织”，公司与海立斯发生的交易属于关联交易。2017 年 6 月，
万马股份将所持有海立斯的 50%股权转让给全资子公司浙江万马奔腾新能源产
业有限公司。
    3.履约能力分析
    关联方报告期内日常经营有序开展，每笔订单都能按合同如期交货，履约能
力不存在问题。


    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容
    公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原
则，交易价格按照市场规律并充分考虑到关联方先进的直流充电技术，以市场同
类交易标的的价格为依据。
    2.关联交易协议签署情况
    2018 年关联交易协议暂未签署。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1.公司与关联方之间进行的日常经营相关的关联交易，主要是基于关联方拥
用股东 IES 在电动汽车充电领域先进的技术研发实力，为了巩固公司在电动汽车
充电领域的技术领先优势，丰富公司的充电桩产品线，为新能源投资公司提供稳
定可靠的直流充电设备，满足客户需要。
    2.公司与关联方海立斯的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存
在损害上市公司利益的行为。
    3.海立斯可以为万马新能源提供优质的充电桩产品及安装服务，但其并不是
行业内唯一可提供该类产品及服务的企业，因此，并不会对公司形成制约因素，
公司对其也不存在依赖关系。


    五、独立董事及中介机构意见
    1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见



                                    3
    （1）独立董事事前认可情况：公司预计2018年拟向海立斯采购充电桩相关
事宜，已经在董事会召开前向我们进行说明。海立斯是公司与法国IES公司合营
企业，其产品品质及技术可靠，我们认为从海立斯采购充电桩具有其必要性和合
理性；销售价格为市场化定价，我们认为其符合市场经济原则，定价公允、合理。
我们同意将该事项形成议案提交董事会审议。
    （2）独立董事发表独立意见：董事会在对《关于2018年度日常关联交易预
计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》
等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方海
立斯的年度采购，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于
维护公司全体股东的利益。我们认为上述2018年度日常关联交易预计没有损害公
司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意
本议案内容及其授权。
    2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见：
    公司2018年度预计日常关联交易的内容和审批程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构
对万马股份2018年度预计日常关联交易事项无异议。


    六、备查文件
     1.第四届董事会第二十一次会议决议；
     2.独立董事事前认可意见及独立意见；
     3.保荐机构浙商证券股份有限公司核查意见。


    特此公告。




                                            浙江万马股份有限公司董事会
                                                          2018年4月21日



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