证券代码：002276           证券简称：万马股份           编号：2018-029

债券代码：112215           债券简称：14 万马 01



                 浙江万马股份有限公司
             2017 年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于2018年5月11日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山

湖街道鹤亭街896号公司二楼一号会议室以现场投票、网络投票相结合的

方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表公司有表决权

股份 379,645,356 股，占公司总股 1,035,489,098 股的 36.6634%。其中：现

场出席的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 379,645,356 股，占公司总

股本的 36.6634%；网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，

                                   -1-
占公司总股本的 0.0000%。

    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师

列席会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通

过了如下议案：

    1. 审议通过《2017年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2. 审议《2017年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3. 审议《2017年度财务决算及2018年度预算报告》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4. 审议《2017年度利润分配预案》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

                                -2-
    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 383,972 股，占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    5. 审议《2017年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6. 审议《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    7. 审议《关于2018年度为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    8. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计

机构的议案》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

                                -3-
    9. 审议《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    10. 审议《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 383,972 股，占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    11. 审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意 379,645,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事杜烈康先生、阎孟昆先生、邹峻先生就2017

年度履职情况作了述职，三名独立董事2017年度述职报告内容已于2018

年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                -4-
    四、 见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马

股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    五、 备查文件

    1. 经与会董事签字确认的2017年度股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2017年

度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                                2018 年 5 月 12 日




                              -5-