证券代码：002276       证券简称：万马股份      编号：2018-041

债券代码：112215       债券简称：14 万马 01


        浙江万马股份有限公司
关于董事、总经理辞职及选举董事候选人、
          聘任总经理的公告




     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司董事、总经理王震宇先生递交的书面辞职报告。王震宇先生因个

人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，王震宇先生的书面辞职报

告自送达董事会之日起生效，王震宇先生辞去上述职务后将不再担任

公司任何职务。公司董事会对王震宇先生在公司任职期间为公司所做

的巨大贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立

董事 3 人。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名

公司董事候选人的议案》（该议案尚需提交股东大会审议）、《关于

聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名

孙小红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审

议通过之日起至本届董事会换届之日止。

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    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，经第四届董事

会第二十三次会议审议通过，聘任孙小红先生为公司总经理，任期自

董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。

    孙小红，男，1974 年出生，工商管理硕士。2001 年 2 月至 2018

年 3 月，就职于欧普照明股份有限公司，先后担任分公司经理、大区

营销总监、全国销售总监、销售发展总监、供应链总监、欧普集成家

居有限公司总经理等职务。2018 年 4 月入职本公司，未在公司控股

股东、实际控制人相关单位任职。孙小红先生不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近

三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；

不属于最高人民法院失信被执行人。孙小红先生与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。截至本公告出具日，孙小红先生未持有本公司股份。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数未超过公司董事总数的二分之一。



    特此公告。

                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                             2018 年 6 月 28 日


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