证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2018-042

债券代码：112215        债券简称：14 万马 01

          浙江万马股份有限公司
  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
                  通 知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年6月27日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时

股东大会的议案》，决定于2018年7月17日14:30，召开2018年第一次

临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关

规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2018 年 7 月 17 日（星期二）14:30；

    网络投票时间：2018 年 7 月 16 日—2018 年 7 月 17 日，其中：




                                -1-
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018

年 7 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018 年 7 月 16

日 15:00 至 2018 年 7 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．出席对象：

    （1）本次股东大会股权登记日为：2018 年 7 月 11 日，股权登

记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权以本通知公布的方式出席本次股东大会。不能亲自出席股东会议

现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，

或者在网络投票时间参加网络投票。并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896

号，公司办公楼二楼一号会议室。



    二、本次临时股东大会审议事项

    1. 审议《关于 2018 年度开展远期外汇交易的议案》；

    2. 审议《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务的公告》；


                                -2-
    3. 审议《关于选举董事候选人的议案》。

    议案的具体内容公司已于 2018 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十三次会议决议公告》

等相关公告。



    三、会议登记方法

    1. 登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记（须

在 2018 年 7 月 11 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司）；

    2. 登记时间：2018 年 7 月 11 日，上午 9:00－11:00，下午 2:00

－4:00；

    3. 登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号（万

马股份董秘办）；

    4. 登记和表决时需提交文件的要求：

    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

记手续；

    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记。




                               -3-
       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。



       五、其他事项

       1. 联系方式

       联系人：赵宇恺、邵淑青

       电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。

       电子邮箱：investor@wanmagroup.com

       2.与会股东食宿及交通费自理。

       3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投

票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进

行。



       六、备查文件

       1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

       2．深交所要求的其他文件。



       特此通知。

                                      浙江万马股份有限公司董事会

                                             2018 年 6 月 28 日


                                -4-
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。

    2.议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

                         表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                                 议案名称                                议案编码

 总议案         所有议案                                                            100

  议案 1    《关于 2018 年度开展远期外汇交易的议案》                                1.00

  议案 2    《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务的公告》                        2.00

  议案 3    《关于选举董事候选人的议案》                                            3.00


    （2）填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权；

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。



   二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 16 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2018 年 7 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。




                                          5
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          6
附件二：



            浙江万马股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

                                 授 权 委 托 书

致：浙江万马股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）
承担。


                                                                           表决意见
  议案序号                          议案内容
                                                                    同意    反对      弃权


   议案 1        《关于 2018 年度开展远期外汇交易的议案》

   议案 2        《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务的公告》

   议案 3        《关于选举董事候选人的议案》



委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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