证券代码：002276           证券简称：万马股份           编号：2018-045

债券代码：112215           债券简称：14 万马 01



                 浙江万马股份有限公司
      2018 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开和出席情况

    1. 本次会议于2018年7月17日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山

湖街道鹤亭街896号公司二楼一号会议室以现场投票、网络投票相结合的

方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 出席本次股东大会的股东及授权代表共计 11 人，共计代表具有有

效表决权的股份 317,598,434 股，占公司股本总额 1,035,489,098 股的

30.6713%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

                                   -1-
其他股东）或其授权代表共 6 人，共计代表具有有效表决权的股份

1,712,872 股，占公司股本总额的 0.1654%。其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 8 人，共计

代表具有有效表决权的股份 317,563,034 股，占公司股本总额的 30.6679%。

    （2）通过网络进行投票的股东共计 3 人，共计代表具有有效表决权

的股份 35,400 股，占公司股本总额的 0.0034%。

    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师

列席会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通

过了如下议案：

    1. 审议通过《关于2018年度开展远期外汇交易的议案》

    表决结果：同意 317,563,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.9889%；反对 35,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0111%；弃权 0 股。

    2. 审议通过《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 317,563,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.9889%；反对 35,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0111%；弃权 0 股。

    3. 审议通过《关于选举董事候选人的议案》

    表决结果：同意 317,563,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股

                                -2-
份总数的 99.9889%；反对 35,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0111%；弃权 0 股。


    三、见证律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马

股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1. 经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；

    2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2018年

第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                 2018 年 7 月 18 日




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