证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2018-054

债券代码：112215         债券简称：14 万马 01

             浙江万马股份有限公司
     第四届董事会第二十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次

会议于 2018 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已

于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何

若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管

人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购国开

基金所持万马高分子及万马新能源投资公司股权的议案》。

    为调整公司股权架构，提高决策和经营效率，公司拟回购国开基金所

持万马高分子 13.27%的股权、万马新能源投资公司 32.79%的股权，根据

投资合同、投资合同变更协议及本次股权转让协议等的约定，股权转让价



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款合计共人民币贰亿元整（小写 200,000,000 元）。（投资期限内，公司

按协议约定的年化 1.2%的投资收益率，向国开基金支付固定收益）。详

细 内 容 请 参 见 公 司 于 2018 年 9 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 的《关于回购国开基金所持万马高分子及万马新能源

投资公司股权的公告》。



    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 其他文件。



    特此公告。




                                               浙江万马股份有限公司董事会

                                                        2018 年 9 月 13 日




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