万马股份：第四届监事会第十八次会议决议公告2019-04-29
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-012
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次监事会会议通
知已于 2019 年 4 月 15 日发出。公司监事会主席赵亚芬女士主持召开
了本次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议经审议表决通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018年度
监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018年度
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财务决算及2019年度预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度
利润分配预案及说明》
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预
案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年
度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司
2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018年度
内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法
规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关
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键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2018 年度内部控制
评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019
年度银行融资审批权限授权的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2019 年银行融资审批权限予以授
权，有利于提高融资效率、降低筹资成本。
本议案需提交股东大会审议。
7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘
信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
经审核，信永中和会计师事务所对公司 2018 年度财务报告审计
过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公
司 2018 年年度报告审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、
公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年一
季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司
2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
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报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计
政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相
关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我
们同意公司本次会计政策变更。
10.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2018
年度日常关联交易预计的议案》
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会
议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日
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